Poznaj zmiany w przelewach zagranicznych

dodano: 2021-10-28

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

    1)Afganistan

    2)Albania

    3)Bahamy

    4)Barbados

    5)Botswana

    6)Burkina Faso

    7)Filipiny

    8)Ghana

    9)Haiti

    10)Irak

    11)Iran

    12)Jamajka

    13)Jemen

    14)Kajmany

    15)Kambodża

    16)Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

    17)Kuba

    18)Maroko

    19)Mauritius

    20)Mjanma/Birma

    21)Myanmar

    22)Nikaragua

    23)Pakistan

    24)Panama

    25)Senegal

    26)Sudan Południowy

    27)Syria

    28)Trynidad i Tobago

    29)Uganda

    30)Zimbabwe

    31)Vanuatu


wykonanie: Intelis Media | Bezpieczeństwo |Polityka Cookies
© 2022 Bank Spółdzielczy w Raszkowie